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    厦门银行柜面操作法律风险防范及案例分析培训
    2015-02-10 07:32:03 发布   次浏览   来源:94培训网   发布人:厦门东南银通经济信息咨询 收藏 置顶 举报
厦门银行柜面操作法律风险防范及案例分析培训
  • 厦门银行柜面操作法律风险防范及案例分析培训
  • 区域:思明区
  • 上课班制:随到随学
  • 课程类型:普通课程
  • 授课时间:电话咨询
  • 授课对象:柜面人员、会计主管
  • 网报价格:¥详情咨询    课程原价:¥详情咨询
  • 咨询热线:0592-5322235
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厦门银行柜面操作法律风险防范及案例分析培训

【课程背景】
当人们的目光聚焦于工行、中行、建行、农行辉煌上市、邮储银行之横空出世、各地方银行纷纷改制时,银行业赖以生存与发展的重要基础之一—柜台同样不容忽视。据统计,仅2005年全国银行机构共发生各类案件1272件,涉案金额54.1亿元,其中大量发生于柜面业务中;如再加上差错事故或其他涉讼事件,银行业柜面操作风险损失远大于此。于是,探讨并亮剑银行柜面业务风险管理,已变得刻不容缓。尽管柜面业务风险无法消除,但并非完全无法预知和控制,其中之一就是加强基层管理人员和柜员的思想和业务素质。
【培训对象】
柜面人员、会计主管
【培训时间】
6个小时
【培训方式】
讲授、案例分析、答疑
【课程大纲】
概述:
操作风险:巴塞尔银行监管委员会对操作风险的定义
操作性法律风险特征:人员因素、流程因素、系统因素、外部事件
一、存取款业务中应注意的法律问题
二、结算业务中应注意的法律风险及防范
三、中间业务中应注意的法律风险及防范
四、银行卡业务中应注意的法律风险及防范
五、电子银行业务中应注意的法律问题
六、理财业务中的法律操作风险及防范
七、协助执行中应注意的法律问题
八、反洗钱法律风险及防范
九、金融诈骗案件的类别与防范
十、金融犯罪
十一、银行网点的安全保障义务
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厦门东南银通是一家密切关注银行业发展,不断创新突破的咨询公司,为商业银行(农信社)提供以解决问题为导向的培训方案,协助商业银行实现智慧升级。近些年,厦门市政府大力促进“海峡两岸金融中心”这一中央政策指导下的发展建设,持续引进世界级的金融机构入驻厦门,积极扶持金融服务产业的配套发展,在此背景下,同时伴随着中国银行业的新转型大发展,东南银通的发展也迎来了得天独厚的内外机遇,步入了历史性的发展新阶段。

公司整合了金融行业专家讲师、部分商业银行总行及省行的内部优秀培训师,高水平的职业讲师,同时与厦门大学等高校EDP名师,金融专业的著名导师,以及与银行相关领域的专业人士通力合作,开发出一系列针对“银行二次转型”新时代背景下的实效课程,受到了各商业银行(农信社)的广泛好评,累计培训过各商业银行全国各地200多家分行的客户,85%以上的课程在客户培训后重复采购。

东南银通禀着“源于优秀,止于至善”的核心理念,公司拥有一支专业的客服队伍,为客户提供专业、及时、人性的优质服务!
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